INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Penningtvätt grund

I din roll som revisor, konsult eller rådgivare har du skyldighet att planera för att upptäcka, uppmärksamma och rapportera in fall som berör penningtvätt. Onlinekursen ökar din medvetenhet kring detta högaktuella ämne med de senaste lagändringarna.

  • Grundkurs i penningtvätt
  • Tydliga case på situationer som du kan ställas inför
  • Kunskapstest som säkerställer att utbildning har genomförts
  • Hjälper dig att uppfylla kravet på utbildning kring hur penningtvätt och terroristfinansiering motverkas

Kursbeskrivning

Utbildningen är uppdaterad med det fjärde penningtvättsdirektivet och tar upp grundläggande principer i penningtvättslagen samt hur egen och kunders verksamhet påverkas. Du kommer lära dig vilka krav som ställs och vad som kan utgöra misstänkta ageranden samt hur dessa ska hanteras.

  • Vilka åtgärder behöver du vidta mot alla kunder för att uppfylla kraven i penningtvättslagen?
  • När ska du vidta ytterligare åtgärder?
  • Vilka varningssignaler finns det för penningtvätt?
  • Vad behöver du göra och vad får du inte göra om du misstänker penningtvätt?
  • Vilka sanktioner kan man utsättas för ifall man brister i sina rutiner och kontroller vad gäller penningtvätt?

Kursinnehåll

  • Vad är penningtvätt?
  • Regler
  • Sanktioner
  • Penningtvättens faser
  • Varningsflaggor
  • Kundkännedom
  • Transaktionsgranskning
  • Riskbedömning och utbildning

sagt om kursen

Tydlig genomgång, bra frågor, bra exempel från verkligheten. Tydligt upplagd kurs med bra dokumentation och bra sammanfattningar efter varje moment. Och kunskapsfrågor emellanåt gör mig aktiv, och får mig att ifrågasätta byråns rutiner och riskbedömning på ett bra sätt!

Bra att veta

För dig som redan genomfört en kurs i penningtvätt, rekommenderas kursen Penningtvätt uppdatering.

Ingår i FAR:s Utbildningspaket online
Kursen ingår i Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.

Grupprabatt

Vill ni säkerställa att hela teamet har rätt kompetens? Vi erbjuder rabatter för grupper om fem personer eller fler som vill stärka sina kunskaper inom Penningtvätt. Lämna dina uppgifter så återkommer vi och hjälper er att komma igång!

 

Lärare

Praktisk information

  • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
  • Kursen är cirka 120 minuter
  • Du kan enkelt repetera avsnitt
  • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
  • Du har tillgång till kursen/filmen i tolv månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.

Läs mer om Utbildningspaket online