Kursbeskrivning
Utbildningen är uppdaterad med det fjärde penningtvättsdirektivet och tar upp grundläggande principer i penningtvättslagen samt hur egen och kunders verksamhet påverkas. Du kommer lära dig vilka krav som ställs och vad som kan utgöra misstänkta ageranden samt hur dessa ska hanteras.
- Vilka åtgärder behöver du vidta mot alla kunder för att uppfylla kraven i penningtvättslagen?
- När ska du vidta ytterligare åtgärder?
- Vilka varningssignaler finns det för penningtvätt?
- Vad behöver du göra och vad får du inte göra om du misstänker penningtvätt?
- Vilka sanktioner kan man utsättas för ifall man brister i sina rutiner och kontroller vad gäller penningtvätt?
Kursinnehåll
- Vad är penningtvätt?
- Regler
- Sanktioner
- Penningtvättens faser
- Varningsflaggor
- Kundkännedom
- Transaktionsgranskning
- Riskbedömning och utbildning
sagt om kursen
Tydlig genomgång, bra frågor, bra exempel från verkligheten. Tydligt upplagd kurs med bra dokumentation och bra sammanfattningar efter varje moment. Och kunskapsfrågor emellanåt gör mig aktiv, och får mig att ifrågasätta byråns rutiner och riskbedömning på ett bra sätt!
Bra att veta
För dig som redan genomfört en kurs i penningtvätt, rekommenderas kursen Penningtvätt uppdatering.
Ingår i FAR:s Utbildningspaket online
Kursen ingår i Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.
Grupprabatt
Vill ni säkerställa att hela teamet har rätt kompetens? Vi erbjuder rabatter för grupper om fem personer eller fler som vill stärka sina kunskaper inom Penningtvätt. Lämna dina uppgifter så återkommer vi och hjälper er att komma igång!
Lärare
Praktisk information
- Du startar onlinekursen via Mina Sidor
- Kursen är cirka 120 minuter
- Du kan enkelt repetera avsnitt
- Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
- Du har tillgång till kursen/filmen i tolv månader