Samordningsfunktionen mot penningtvätt har tagit fram ny vägledning för redovisningskonsulter och skatterådgivare. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för vilken roll dessa yrkesgrupper har i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Pernilla Thelin, föreningsjurist på FAR, är positiv till den nya vägledningen och uppmanar FAR:s medlemmar att ta del av informationen.
– Det finns i dag mycket bra vägledning och information att ta del av, bland annat från branschens tillsynsmyndigheter samt från Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya vägledningen är ett välkommet förtydligande tillskott, riktad även till andra yrkeskategorier än den tidigare utgivna vägledningen riktad till revisorer. Det är viktigt att komma ihåg att även lönetjänster, och därmed även lönekonsulter, omfattas av penningtvättslagen. Det fastslog Länsstyrelsen Västra Götaland i ett beslut gällande Modern Ekonomi i Sverige AB 2023.
Skydda din verksamhet mot penningtvätt
Skriften förklarar vilka skyldigheter som redovisningskonsulter och skatterådgivare har enligt penningtvättslagen och hur dessa yrkesgrupper kan skydda sin verksamhet mot att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledningen innehåller även information om;
- Olika metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism samt risker som kan vara kopplade till verksamheten
- Exempel på högrisksituationer och varningssignaler som bör leda till utökade åtgärder för kundkännedom
- Verksamhetsutövarens skyldighet att rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter till Finanspolisen
Informationen har tagits fram av Ekobrottsmyndigheten, Finanspolisen, Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland samt Skatteverket.
Läs vägledningen för redovisningskonsulter och skatterådgivare
